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警方破获特大虚构互金平台诈骗案并抓获涉案人员800余人!

本文作者: 3年前 (2018-04-24)

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警方破获特大虚构互金平台诈骗案并抓获涉案人员800余人!

最近卡神小组看到一条消息,说的是HB省WH市公安局近日破获了一起特大网络金融诈骗案,警方抓获涉案人员808名,查扣涉案电脑800余台、手机2000余部、银行卡3000余张。据卡神小组获悉,这是全国打击利用非法互联网金融平台实施诈骗犯罪中,查获涉案人数最多的一起案件。且由于涉案账户过多,具体诈骗金额尚无法统计。今天卡神小组就来和朋友们说说警方破获特大虚构互金平台诈骗案并抓获涉案人员800余人!朋友们一起来了解下吧。

警方抓获包括L某、X某等8名首脑分子在内的涉案人员808名,查扣涉案电脑800余台、手机2000余部、银行卡3000余张。据卡神小组获悉,这是全国打击利用非法互联网金融平台实施诈骗犯罪中,查获涉案人数最多的一起案件。且由于涉案账户过多,具体诈骗金额尚无法统计。根据公开报道显示,调查是从2017年4月开始的,经HB省WH市警方侦查发现,该诈骗团伙借助非法互联网金融平台,通过电信网络招揽客户,采取推荐股票、炒期货等方式实施诈骗。目前,警方已依法采取刑事强制措施456人,其中刑事拘留411人,取保候审45人。

相较于一般的电信诈骗,这个团伙的诈骗方式有组织、筹划周密。自2015年以来,该犯罪团伙以投资组建的某集团公司为总部,并成立分、子公司分布在HB省WH市五个区域写字楼内。设立人事部、财务部、行政部等机构部门。团伙分为经理、分析师、业务小组长、业务员等组织层级,在网上发布招聘信息招揽、培训业务员。依托虚构的互联网金融平台,通过业务员以有内幕消息等虚假信息为由,引诱受害人加入专门网络群,再由所谓的“证券公司资深分析师”和“经理”逐个联系受害人,引诱受害人交易股票、期货、贵金属、外汇等金融产品。受害人若获利则按“五五”、“六四”分成,若亏损则拉入“黑名单”不再联系。

而就在2017年5月月,HB省WH市同样破获了一起以“高回报”为诱饵“炒天然气”的网络诈骗案。被骗入局的受害者超过2000名,涉案金额高达2.4亿。大型投资诈骗案,团伙的套路都非常类似。从吸引上钩到最终把受害人“拉黑”大概分三步:第一步,在合法平台的庇护下,虚构身份,骗取受害人信任。通过在收索引擎上虚构自己“股神”、“炒股明星”身份和背景,吸引网友加入炒股讨论群,并且对其进行指导。接下来,就让受害人在指导下小赚一笔。在套取信任之后,就不断鼓励投入更多资金。最后,一旦受害人上当投入了大量资金,诈骗团伙就会下手“痛宰”,让自己牟利。根据权威媒体报道显示,在2017年5月份破获的诈骗案中,亏损达到100万的“客户”达到30人,最大笔诈骗数额达到1300万人民币。

实际上,经证监会批准成立的合法期货市场只有上海、大连、郑州和中国金融四家期货交易所,在2018年以前商务部也未核准原油期货交易平台。所以,那些打着原油、贵金属期货交易的幌子,承诺高额回报率的平台,很可能是为了套取客户资金。HB省WH市公安局有关负责人表示,警方将持续严厉打击互联网金融领域的违法犯罪,同时提醒广大市民,投资要理性,注意甄别理财信息真伪,对互联网、手机短信发布的各类投资理财信息,要通过相关主管部门进行确认,以防上当受骗。

卡神小组总结:就如网上网友们说的那样:天上不会掉馅饼,只会落一个板砖给你。卡神小组也在不停的提醒朋友们理性投资,多拥有自己独立思考的能力,多质疑,多分析,切不要轻信他人什么所谓的投资回报多少高,一年回报多少利润的项目。真有那么好的项目,他们为什么自己不做呢?带人造富?为什么不带他自己亲戚朋友呢?你不付出艰辛的劳动能收获那么多吗?哪怕再好的项目都是自己一步一个脚印给拼搏出来的,朋友们说是不是?卡神小组提醒朋友,自己没有付出劳动和精力就能带来回报的项目是不存在的,等待你的不是财富而是陷阱。希望这个资料对朋友们有所帮助。

警方破获特大虚构互金平台诈骗案并抓获涉案人员800余人!

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