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币圈被监管机构整顿,还能炒币吗?

本文作者: 发布时间:2021-09-16
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币圈被监管机构整顿,还能炒币吗?

币圈被监管机构整顿,还能炒币吗?

币圈被监管机构整顿,还能炒币吗?

币圈产业链机构面临关闭,在卡神小组看来,一面是监管震慑下涉币企业逐步关停退出市场,另一面是承载巨大交易量的头部交易所,也在多方监管下关停国内业务。不过,根据卡神小组了解,目前仍有不少平台打着区块链媒体的旗号在推广币圈项目,涉及的币圈企业多达5000余家,此外也有不少币圈交易所仍面向国内用户开放交易,甚至推出了上百倍的高杠杆合约交易。那么今天卡神小组就来和朋友们聊一聊币圈被监管机构整顿,还能炒币吗?朋友们一起来看看详细内容吧。

继2021年7月8日有人在调查中揭露币圈资讯平台“币世界”顶风招兵买马后,在2021年7月15日,币世界宣布即日起停止运营App和网站,目前,在该App上已经看不到任何更新和内容。尽管币世界已经关停,但卡神小组调查员在搜索引擎上搜索“币”“加密货币”等关键词发现,目前仍有不少类似币世界的平台,例如币圈子、币界网等,这类平台除了更新币圈资讯外,还设置了不同币种、交易所数据排名,甚至在为一些币圈项目做推广,其中包括挖矿平台、硬盘矿机厂商及虚拟货币衍生服务平台等。

以币界网为例,该平台成立于2017年10月,自称是一个专注于区块链及虚拟货币知识聚合的门户网站,主要为区块链投资者提供结构化的项目、公司、币种、人物及百科数据。值得一提的是,该平台还在为不少币圈项目推荐导流,卡神小组调查员在该平台页面发现,该平台推荐的项目中包括了公司项目库、加密货币钱包、工具查询、投资机构、挖矿矿池、区块链社区、基础设施等币圈各个产业链平台。

例如,在币界网导流的公司项目库就达5000家币圈企业,其中包括矿机租赁及算力交易平台矿金所、比特币云算力平台算力宝、比特币节点硬件制造商Bitseed、一站式数字资产服务平台万有算力等。在这些导流的平台页面中,卡神小组调查员点击发现,有的平台网页已经无法打开,有的网页则被引进了非法博彩页面,但不少平台仍可继续访问。

针对币界网相关业务,卡神小组调查员向该平台进行采访,币界网工作人员回应记者称,已经注意到相关法律风险,后续将下线广告业务,主做资讯服务,并会在一个月内整改完毕。卡神小组调查员注意到,目前类似币界网这类平台并不少见,该平台官网导流的友情链接处,还包括友财网、比特币价格、比特币交易、挖币网、众鑫玩卡、比特币、蜜蜂查、世链财经、区块天眼、非小号、币公爵等类似平台仍在正常运营。

区块链媒体为某些数字币进行宣传的行为,扩大了知悉公众的范围,而且人们出于对宣传媒体的信赖,也会信任区块链媒体所报道的内容,对相应传销活动的推广起到了客观的帮助作用。针对所谓的区块链媒体,卡神小组认为其存在被认定为帮助犯进行处罚的风险。

自比特币问世以来,私营部门推出各种所谓加密货币。据卡神小组不完全统计,目前有影响力的加密货币已达1万余种,总市值超1.3万亿美元。比特币等加密货币采用区块链和加密技术,宣称“去中心化”“完全匿名”,但缺乏价值支撑、价格波动剧烈、交易效率低下、能源消耗巨大等限制导致其难以在日常经济活动中发挥货币职能。央行指出,加密货币多被用于投机,存在威胁金融安全和社会稳定的潜在风险,并成为洗钱等非法经济活动的支付工具。

在2021年7月6日日,央行曾发出通知警告相关机构,不得为虚拟货币相关业务活动提供经营场所、商业展示、营销宣传、付费导流等服务。此外,辖内金融机构、支付机构不得直接或间接为客户提供虚拟货币相关服务。这些币圈平台仍面向国内用户推广,符合涉虚拟货币服务机构的主要特征,根据此前央行的动作来看,此类平台面临违规风险,后续或将面临清理整顿。

而作为虚拟货币产业链的一环,币圈交易所的日子也不好过。在2021年7月16日,币安被香港证监会喊话,币安集团旗下的任何实体均未获得发牌或注册以在香港进行“受规管活动”。任何人未经证监会授权或注册,向香港市民提供这些代币属于违法。违反有关规定的,可以起诉,如被定罪,将受到刑事制裁。

在2021年7月18日,卡神小组调查员仍可正常登录币安App,该平台目前提供各类定期活期等币安宝理财业务、上百个币种现货交易以及1-125倍不等的永续合约交易。

针对被香港证监会警告一事,卡神小组调查员向币安进行求证。不过,有其他头部交易所回应称,目前已关停国内用户交易行为。此次币安被香港证监会点名,一方面说明香港正在密切关注并加大对非持牌虚拟货币交易平台的监管力度,另一方面也表明虚拟货币交易并非法外之地,币安此前的全球化策略,目前正受到包括美国、中国大陆、中国香港等多个国家及地区的监管冲击。

从中国香港监管部门将其定性为无证经营,不认可其在当地运营,再次向投资者提示风险等信息来看,这些“虚拟货币交易所”在中国香港展业面临监管风险,违反有关规定的,可以起诉,如被定罪,将受到刑事制裁。同时参与交易的投资者也要注意,这些交易所一旦倒闭或跑路,也将面临财产损失。

警惕非法创新,这个是卡神小组一直在提醒朋友们的。针对虚拟货币后续监管,后续在保持对挖矿和交易两条主线强监管态势的同时,也将密切关注币圈媒体、投资机构、评级机构等相关主体的监管力度,币圈媒体可能会首当其冲,同时,也需要密切关注传统企业机构可能的涉币行为。

据卡神小组了解,当前国内仍有不少看似与币圈毫无关系的机构在寻求布局加密货币相关产业,这些机构的业务可能更为隐秘。另外,一些披着NFT(Non-FungibleToken,非同质化代币)等所谓创新外衣的非法行为也值得警惕。针对加密货币价格波动较大的缺陷,一些商业机构推出所谓的“稳定币”,试图通过与主权货币或相关资产锚定来维持币值稳定。有的商业机构计划推出全球性稳定币,将给国际货币体系、支付清算体系、货币政策、跨境资本流动管理等带来诸多风险和挑战。

卡神小组总结:在最后,卡神小组提醒朋友们,当前涉虚拟币服务机构延伸至导流获客、品牌推广、用户运营、交易转账等多样业态,卡神小组希望朋友们注意的是,虚拟货币炒作难以给实体经济的服务带来实际价值。卡神小组建议相关机构将重心转移至区块链技术的研发与应用,既能够降低监管风险,也符合金融科技未来的发展方向。在最后的最后,卡神小组还是要和朋友们啰嗦一句:炒币有风险,入掏需警惕。希望这个资料对朋友们有所帮助。

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