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养卡套路业务反被套路的案例!

本文作者: 发布时间:2021-07-05
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养卡套路业务反被套路的案例!

养卡套路业务反被套路的案例!

养卡套路业务反被套路的案例!

最近,卡神小组看到一条非常有意思的信息,说的是湖北省广水市的一男子H某某打着“养卡”的晃子,诱骗持卡人租用信用卡从中牟取利益,导致多人陷入信用卡帐号涉嫌诈骗犯罪的圈套,可让H某某怎么也没想到自己反被套进牢房。在2021年5月13日,卡神小组从公安局获悉,男子H某某因涉嫌诈骗犯罪被公安机关依法给予刑事拘留。那么这到底是怎么回事情呢?今天卡神小组就来和朋友们讲一讲养卡套路业务反被套路的案例!朋友们一起来看看详细内容吧。

据卡神小组了解,在2021年3月,湖北省广水市公安局相继接到福建、重庆、辽宁等地警方移交电诈犯罪线索,多名广水人的信用卡账户涉嫌网络诈骗,“养卡”人H某某涉嫌“帮信”诈骗犯罪。警方已从H某某个人商铺搜查和扣押POS机三台,信用卡44张,网银U盾一个、账本一本。经查,H某某,男,30岁,系湖北省广水市人。2019年以来,H某某与亲戚合伙在市区租了一个商铺,专门从事POS机、刷脸支付、收款码支付、贷款咨询、暗中从事信用卡套现和“养卡”等相关业务。

在2021年3月15日至21日,警方通过信息研判、核查,发现广水人Y某、C某个人信用卡账户涉及电信诈骗案10余起,涉案金额80余万元;2021年4月1日至16日,民警又通过昼夜核查,再次发现广水11人信用卡账户,涉嫌全国各地电信诈骗40余起,涉诈金额300余万元。随着案件核查的深入,H某某从事“养卡”提成和“帮信”诈骗获利的犯罪事实浮出水面。2021年4月12日,民警依法将H某某传讯到公安机关调查时,H某某只承认“养卡”收取1%的养卡费,推销POS机、收款码支付、贷款咨询等业务,拒不承认涉嫌诈骗犯罪。

为尽快查清H某某“帮信”诈骗犯罪事实,民警从扣押H某某的多张信用卡资金流向调查入手,先后找到多名涉案持卡人,收集微信转账记录、微信支付转账电子凭证、短信记录等相关证据,追查到其中8张信用卡涉嫌网络诈骗100余起,诈骗资金660余万元。

在大量证据面前,H某某如实交待“养卡”提成和“帮信”诈骗获利犯罪事实。自2021年元月以来,H某某为获取更大收益,前后多次将“养卡”人的信用卡交给他人用于电信诈骗支付结算业务,造成全国各地多名受害人被骗,共涉及电信诈骗案208起,诈骗金额1000余万元,郝某某非法获利数万元。

卡神小组总结:在最后,卡神小组提醒朋友们,虽然目前案件仍在加紧侦办中。不过卡神小组可以肯定的是下一步,办案民警将继续深挖细查,延长打击链条,不断扩大战果。在此,卡神小组提醒朋友们一定要妥善保管好自己的银行卡、信用卡,不要相信“以卡养卡”骗局,泄漏个人信息,从而被他人牟利,沦为诈骗分子的帮凶。毕竟,现在出借银行卡涉嫌犯罪的,也一样要被公安机关调查和问询。希望这个资料对朋友们有所帮助。

养卡套路业务反被套路的案例!

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