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用4张个人银行卡参与非吸投资项目的教训!

本文作者: 1周前 (01-08)

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用4张个人银行卡参与非吸投资项目的教训!

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最近,卡神小组看到一条新闻,说的是为了帮朋友融资,提供多张个人银行卡用于公司走账,其银行卡净流入非法吸收的资金高达115万余元。最终,G某由于涉及洗钱受到刑事处罚。那么今天卡神小组就来和朋友们讲一讲用4张个人银行卡参与非吸投资项目的教训!朋友们一起来看看详细内容吧。

2003年,G某认识了做齿轮制造生意的X某)。当时X某生意做得风生水起,但不久后因为帮朋友担保向银行借款,背上了债务上了失信人的黑名单。G某对惨遭事业滑铁卢的X某十分同情,时常打电话安慰对方。

2014年10月,G某在跟X某的闲谈中得知,X某公司所在地的市政府给他批了一块80亩的土地用于开设新工厂。得到这块地的X某尽管非常开心,却为土地出让金和厂房建造费用发了愁。为了在短时间内筹集到大量资金,X某决定开一家融资公司募集钱款。但X某自己还在失信人黑名单上,无法担任公司法定代表人,X某请求G某帮助担任公司法定代表人。尽管G某内心有点发慌,但出于对X某十几年交情的信任,G某当月便办理了法定代表人和股东的变更手续,并应X某要求分别办理了4张个人银行卡用于公司经营。

虽然G某名义上担任了公司法定代表人,但G某并没有参与到公司的经营管理中去。直到2015年底,G某才了解到自己“执掌”的公司的融资模式。原来,这个公司在未经批准的情况下以投资项目为名,采用公开宣传、承诺还本付息的方式,向社会公众非法吸收资金。公司的宣传广告称:收益率最高可达18%,随时取本、每月付息、保本保息。曾经在银行工作过8年的G某心里明白,自己如果继续下去很有可能滑向犯罪的边缘。但在知晓真相后,心存侥幸的G某并没有远离浑水。

2016年6月,禁不住X某的一再邀请,G某辞掉原来的工作,到X某的工厂担任办公室主任。又过了4个月,这家融资公司出现兑付困难,为了稳住诸多投资人,G某又以公司法定代表人的身份特地召开了三场见面会,向投资人表明自己会督促X某一起妥善解决兑付问题。

直到2020年5月,警方对辖区内商务楼进行排查时发现该公司的融资套路,并以非法吸收公众存款案立案侦查。经初步司法审计,G某提供个人账户用于集资款的募集并转移,其行为涉嫌洗钱罪。G某自2015年底知晓公司经营模式,但其从未要求将银行卡收回。2016年开始银行卡账户的资金净流入115万余元。法院一审判处G某有期徒刑六个月,缓刑一年,并处罚金人民币6万元。

卡神小组总结:其实G某的事情并不是单独案例,卡神小组在这里也提醒朋友们,由于国家监管部门对个人银行卡用于非法用途的处罚越来越严格,卡神小组希望朋友们能够遵纪守法,不要因为小财而失大利,不然等待的只有法律的严惩,朋友们说是不是?希望这个资料对朋友们有所帮助。

用4张个人银行卡参与非吸投资项目的教训!

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