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手机卡和银行卡账户等将严管,非法买卖触犯法律!

本文作者: 2周前 (11-16)

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手机卡和银行卡账户等将严管,非法买卖触犯法律!

最近看新闻的朋友们都知道,全国部署开展“断卡”行动。那么这个“断卡”行动断的是哪些卡?那么今天卡神小组就来和朋友们讲一讲手机卡和银行卡账户等将严管,非法买卖触犯法律!朋友们一起来看看详细内容吧。

任何一宗电信网络诈骗,都离不开信息流(通过电话、短信、网络等方式诈骗)和资金流(通过银行卡、第三方支付等转账)两个要素,而信息流和资金流最重要的载体就是手机卡和银行卡。因此,全国部署开展“断卡”行动,是从源头上遏制电信网络诈骗犯罪高发态势的重要举措。

在手机卡方面,既包括朋友们平时所用的三大运营商的手机卡,也包括虚拟运营商的电话卡,同时还包括物联网卡。在银行卡方面,既包括个人银行卡,也包括对公账户及结算卡,同时还包括非银行支付机构账户,也就是我们平时所说的微信、支付宝等第三方支付。

整治哪些重点地区和重点行业?卡神小组告诉朋友们,重点地区主要包括两个地方:

1、“涉案”两卡较多的开办地、户籍地。比如某些大学城、农村,整个学校、整个村子几乎全员出动开卡、卖卡,需要重点整治。

2、“涉案”两卡的中转地。比如毗邻东南亚国家的云南、广西,边境口岸较多、交通便利的广东、福建等,是“两卡”被邮寄或者被携带出境的重点地区,也会严加整治。

重点行业也包括两个地方:

1、金融行业。主要包括各银行网点,很多单位为了业绩放松开户限制,成为开卡团伙心中的集中地。

2、通信行业。既包括移动、联通、电信三大运营商、虚拟运营商,也包括他们的代理渠道、线上销售渠道等。

严格惩戒:管控涉诈风险账户40万余个。为推动银行、基础电信运营商等主管部门切实履行“两卡”管控主体责任,省公安厅充分发挥顶层设计作用,联合省法院、省检察院制定《关于办理电信网络诈骗犯罪等刑事案件的工作指引》;

联合中国人民银行广州分行出台《进一步加强警银合作,深化打击治理电信网络新型违法犯罪和跨境赌博活动的通知》《关于联合建立出租、出借、买卖银行卡及账户的涉案单位和个人惩戒机制的通知》;

联合省通信管理局研究制定《广东省防范打击电信网络诈骗不良信用通信用户惩戒办法》,对出租、出售、出借、购买银行账户、支付账户的单位和个人及电话卡失信人员进行严厉打击、严格惩戒。

此外,省公安厅还联合中国人民银行广州分行、省通信管理局等行业主管部门建立了风险用户排查、涉案“两卡”倒查、涉案线索核查、技术防控清查的“四查”措施,并抽调重点商业银行、重点运营商网点技术专家进驻省公安厅新型犯罪研究中心成立涉案“两卡”治理攻坚小组,围绕电话卡、银行卡的开办渠道,异常交易、异常通话等关键环节,从多个维度建立模型排查规则和双向处置工作机制,最大限度清除风险库存“两卡”,严把严控新增入口关卡。卡神小组根据数据显示,2020年9月以来,广东已关停高危电话号码53万余个,惩戒涉诈银行账户主体892个,甄别并管控潜在涉诈风险对公银行账户40万余个。

率先“断卡”,已打掉101个团伙。与此同时,全省公安机关以公安部下发和广东省自营的涉案“两卡”线索为抓手,循线追踪深挖,全面溯源打击。2020年9月,广东率先全国启动打击治理涉案手机卡、银行卡为主的“两卡”专项工作,9月7日,广州被确定为全国试点,2020年9月13日,全省“断卡”行动部署会召开,打击“两卡”专项行动的战斗在全省展开。

在2020年9月27日,广州市公安局番禺区分局在番禺区蔡边村某出租屋抓获莫某璧、阮某、阮某耀、阮某康等4名“卡头”,现场缴获178套“四件套”(含手机卡、银行卡),打掉一个“两卡”本地窝点。经审讯,嫌疑人供述了帮人代收“两卡”,并明知被用于电诈等违法犯罪活动,目前4人以涉嫌诈骗罪被刑拘处理。

在2020年9月21日至22日,深圳市公安局刑警支队根据公安部统一部署,组织近百个抓捕组开展收网行动,共查处涉买卖对公银行账户、个人银行账户等违法犯罪窝点43个、抓获犯罪嫌疑人58人,刑拘19人,缴获银行卡113张、U盾314个、手机13部、手机卡138张、身份证23张、查获银行卡四件套281套、对公账户11套。

截至2020年10月13日,全省公安机关:

1、共打掉涉“两卡”黑灰产团伙101个,捣毁犯罪窝点163个,抓获涉犯罪嫌疑人1541人(刑拘738人);

2、 现场查获银行卡2439张、手机卡1225张、公民个人信息16万余条及电脑、手机等涉案物品一大批;

3、 核破案件962起,查冻赃款7800余万元;

4、 累计约谈33家重点商业银行和7个涉案较多的重点县区;

5、 公开曝光一批涉案“两卡”较多的营业网点和行业“内鬼”,达到了“惩处一个,警示一片”的强大震慑效果。

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