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买卖银行卡行为违法,个人实施惩戒开始!

本文作者: 1周前 (10-12)

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买卖银行卡行为违法,个人实施惩戒开始!

银行卡以便捷的功能服务于人们的同时,也在为电诈犯罪分子充当着帮凶。根据卡神小组了解,在公安机关侦破众多的电信诈骗案件当中,狡猾的犯罪嫌疑人往往通过各种渠道购买大量银行卡实施作案,迅速将诈骗来的钱转账分散支取,为警方破案制造迷雾,扰乱侦查视线,从而达到逃脱法律制裁的目的,因此打击非法收购买卖银行卡成了杜绝电信案件发生的关键。那么今天卡神小组就来和朋友们讲一讲买卖银行卡行为违法,个人实施惩戒开始!朋友们一起来看看详细内容吧。

从2020年8月份以来,公安机关全面开展严厉打击买卖银行卡、手机卡专项行动,已累计抓获犯罪嫌疑人近3000人,依法对2851名买卖银行卡或账户的个人实施惩戒。

在这里,卡神小组提醒朋友们,出租、出借、出售、购买银行卡或企业对公账户危害巨大。对于个人而言,出租、出借、出售银行卡,极有可能被收卡人用来从事非法活动,给自己带来极大的法律风险,甚至承担刑事责任。

根据中国人民银行、公安部对买卖银行卡或账户的个人实施惩戒的通知(银发〔2019〕304号)之规定,相关人员如果被上报惩戒,5年内将被暂停涉案账户非柜面业务、支付账户所有业务,3年内不得为其新开立账户,同时其名下的微信支付、支付宝等平台也将被限制使用。

对社会而言,出租、出借、出售、购买银行卡或企业对公账户,不仅严重侵害了金融消费者的合法权益,扰乱了公平诚信的社会环境,还为洗钱、逃税、电信诈骗、行贿受贿等犯罪活动提供了滋生土壤。

卡神小组总结:在最后,卡神小组希望朋友们能够了解,现在国内的金融管控已经十分严格,特别是个人银行卡的买卖和企业对公账户的买卖已经成为了重点打击对象,所以朋友们千万不能贪图小利而让自己陷入违法犯罪的境地。希望这个资料对朋友们有所帮助。

买卖银行卡行为违法,个人实施惩戒开始!

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