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虚拟货币转现金,也会变成违法犯罪行为 !

本文作者: 1个月前 (08-19)

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虚拟货币转现金,也会变成违法犯罪行为 !

想发财的人很多,每天通过务实工作去赚钱的人很少。在卡神小组看来,最近几年国人的投机心理越浓,投资心态反而减少。最近根据卡神小组从媒体新闻处获悉,网友读者小L找到了一条发财致富的路,那就是小L帮人家洗虚拟币。把虚拟币洗成现金等,小L就可以获得很高的佣金。如果把这些虚拟币都洗成现金,小L就能获得数百万元的佣金。在这么高额的诱惑下,小L当然极为乐意。那么结果呢?卡神小组不说,朋友们也已经猜到了。今天卡神小组就来和朋友们聊一聊虚拟货币转现金,也会变成违法犯罪行为 !朋友们一起来看看详细内容吧。

确实,小L一次次地拿到佣金。10万元,20万元,50万元,小L洗的金额越来越高,获得的佣金也越来越高。看到卡上钱的数字在急剧增加,小L的心热得不得了。但是,小L还来不及花这些钱,就被现实击了个粉碎,警方出现在小L面前。等待小L的将是法律的惩罚。这就是为什么卡神小组一直提醒朋友们一点,赚钱的第一条就是遵纪守法。

小L是广东人,是名90后,平时无事就在电脑上逛。在2020年2月上旬的一天,小L在一个网站上遇到一名网友,两人聊了一阵后,对方说起有1亿多个波长币。问小L能不能帮对方洗出来。

小L一听这事,起先也没有主意,不知道市场行情怎么样。于是小L去一家交易所了解情况,看了波长币的大致内容。待心里有底后,小L告诉对方自己可以帮忙洗币,但要收10%的佣金。小L还说自己也需要找别人一起来洗币,所以佣金要收20%,其中10%是给对方的。那人一听也同意了。

小L做起了前期准备。小L在这个网站上注册了一个钱包地址,又联系了一个朋友Z某,小L请Z某了解波长币的情况,约Z某一同来洗币。小L还告诉Z某多找几个账号来洗币,这样就不会引起怀疑。小L同时用妹妹、母亲的名义注册了交易账号。

这一切妥当后,对方就把价值100万元的波长币转到小L的一个钱包地址上,小L就把这些波长币转到妹妹、母亲以及Z某提供的账号里。随后,小L联系了一个专门洗币的台湾人,把自己以及妹妹、母亲账号的密码、验证码信息等给了他,请对方一同操作这几个账号,共同参与洗币。

经过他们洗币后,价值100万元人民币的波长币全都兑换成等价值的比特币、以太坊、泰达币。那个台湾人与Z某把洗出来的币种的80%打到小L的钱包地址上。这是小L洗的第一笔币。这笔操作完后,对方又转了12笔虚拟币过来,请小L洗币。小L以同样的方式请台湾人、Z某帮忙洗币。

当天晚上,小L一群人忙了6个多小时,把总价值1300万元的波长币全部洗完。然后,台湾人通过核算,将10%的虚拟币打到小L的钱包地址上,Z某则直接兑出50万元现金转到小L的支付宝上。

小L说,虽然对方没有明确解释这些虚拟币的来源,但数量这么庞大的虚拟币肯定是来路不正的。直到后来洗完这些虚拟币,对方果然承认是黑过来的。因为这些虚拟币有问题,如果直接在交易所交易,账号会被冻结,只能通过专门的渠道进行洗币换成合法的比特币、以太坊、泰达币才能消费。

知道真相后小L还是心存侥幸,毕竟佣金实在太诱惑人了。到案发时,小L已非法洗币2300余万元,非法获得佣金250余万元。案发时,小L的这些钱都还没有花掉,小L进行了退赃,检察院也建议作出不批捕处理。目前,此案还在进一步审理中。

卡神小组总结:其实小L这样心态的人还是蛮多的,不管怎么样,卡神小组还是建议朋友们要遵纪守法。钱这个东西,谁都喜欢,但是君子爱财取之有道,同时,卡神小组也附加一句,通过自己的专业知识去赚钱,通过自己的努力去赚钱才是最好的,朋友们说是不是?不然像小L这样白忙一场,又有何意义呢?希望这个资料对朋友们有所帮助。

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