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非法支付结算犯罪团伙涉案50亿被警方破获!

本文作者: 2个月前 (08-13)

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非法支付结算犯罪团伙涉案50亿被警方破获!

最近几年,随着互联网金融的发展,不少非法支付结算成为了暴利利益的来源。根据卡神小组了解,不少赌博、色情、诈骗的非法资金结算通道都是通过灰色渠道来运作。那么今天卡神小组就来和朋友们聊一聊非法支付结算犯罪团伙涉案50亿被警方破获!朋友们一起来看看详细内容吧。

2020年4月到6月,在公安部经侦局的统一指挥调度下,陕西警方多警种联合行动,成功打掉一个覆盖全国的特大非法资金支付结算犯罪团伙,涉案总金额达50亿元。

2020年4月下旬,陕西省公安厅运用大数据分析研判,发现一个以福建籍人员谢某某为首的团伙,在陕西、福建等7个省,涉嫌为境外赌博、色情等非法网站提供资金结算业务。随即陕西省公安厅经侦总队和咸阳市公安局对该团伙展开调查。

这些犯罪嫌疑人自己利用技术,租赁服务器,搭建了一个平台,他们在这个平台上可以进行类似银行的资金支付结算业务。经过一个多月的侦查,专案组民警共查询涉案银行账户交易明细1434万余条,涉案总金额达50亿元。依托这些数据,警方对非法支付平台和为其提供上游支付接口的团伙,以及网络平台搭建的团伙、贩卖银行卡和二维码的团伙全部进行了锁定。

2020年6月12日,在公安部经侦局的统一指挥调度下,专案组200多名民警分为22个抓捕小组分别在西安、福州、泉州、厦门、三亚、温州等地开展集中收网抓捕行动,共抓获犯罪嫌疑人23人,冻结银行账户8893个、冻结资金8676万余元,成功打掉非法资金支付结算平台4个。

卡神小组总结:随着大数据系统的不断升级,卡神小组提醒朋友们,任何违法犯罪行为都难逃银行和公安的监控,卡神小组也一直提醒朋友们,每个人都想发财,但是发财赚钱是没有捷径的,只有通过自己的专业知识和努力的打拼才能获得,任何想通过歪门邪道来赚钱的,终究黄粱一梦,朋友们说是不是?希望这个资料对朋友们有所帮助。

非法支付结算犯罪团伙涉案50亿被警方破获!

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